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南昌公安侦破江西省首例特大区块链货币盗窃案

  江西婺源县:全面提升优质旅游服务增强环保意识 提倡绿色出版。人民网南昌3月25日电 近期,南昌市公安局青云谱分局成功侦破一起利用黑客网络技术盗取区块链货币新型网络犯罪案件。目前,已抓获6名涉案犯罪嫌疑人。

  2021年2月26日,辖区群众黄某到分局报案:2月23日18时许,他突然发现手机号码被他人挂失,继而发现与手机号码捆绑登录的账户中区块链货币被人转走,被盗虚拟货币折合人民币价值近1450万元。

  接警后,青云谱分局迅速立案侦查,受害人损失的是虚拟货币,且犯罪嫌疑人未与受害人发生任何实质性接触,也未留下电话、微信等任何联系方式。犯罪嫌疑人如何在受害人没有任何操作的情况下,盗取安全性较高的虚拟货币账户,而且几乎没有留下作案痕迹?

  面对难题,专案组反诈民警通过摸排走访、海量资料分析,结合对宾馆和手机运营商营业厅人员的走访调查发现:案发前,曾有5名江苏连云港籍男女开车窜至南昌,持有伪造的受害人身份证件挂失、补办受害人手机卡的犯罪踪迹。获取初步线索后,专案组加班加点、连续攻坚,图侦、情报等警种联合作战,成功锁定涉案嫌疑人基本信息。不到12小时,案件侦查工作取得重大突破。

  根据研判线索,专案组连夜奔袭上千公里到达江苏连云港,侦查员顶着近零下10度的严寒在当地转战10天,将嫌疑人轨迹逐一落地。3月8日,专案组在连云港市区、灌云县等地陆续抓获该4名嫌疑人邓某(女,1991年2月出生)、张某1(男,1994年10月出生)、王某苗(女,1981年4月出生)、张某2(女,1991年1月出生),并从邓某家中缴获了140余万元现金,以及大量作案用手机、电脑以及各种伪造证件; 3月15日,专案组民警又赴广东中山、东莞分别抓获犯罪嫌疑人曾某(男,1997年12月出生,湖南省耒阳市人),张某某(男,1992年11月出生,安徽省阜南县人)。

  经查,犯罪嫌疑人邓某利用购买的黑客技术盗取虚拟货币交易平台后台用户信息,再雇佣犯罪嫌疑人王某、张某等伪造证件冒充受害人补办账户所捆绑手机号码,又通过补办的手机号由犯罪嫌疑人张某接收平台登录验证码,最后登陆受害人存有虚拟币的账户盗取账户内的虚拟货币。张某某负责查询相关信息,确认机主身份后发给曾某。曾某负责制作虚假证件和联系营业厅办理业务。

  专案组在前期侦查的基础上,逐步挖掘、固定该网络犯罪团伙的证据链条,斩断了该犯罪团伙盗取后台数据、制作假证、冒充受害人补办手机卡,利用手机验证码登录平台进行盗窃的犯罪链条。至此,利用黑客技术盗取虚拟货币的特大新型网络犯罪案件实现全链条破案。

  目前, 6名犯罪嫌疑人已依法刑事拘留,此案在进一步审理中。(秦海峰 陈立伟)